Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Иваново"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 153020, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023700530611
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3730006498
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10454-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19771
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2023
2. Содержание сообщения
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи).
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
По вопросу повестки дня: Об определении цены и согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора беспроцентного целевого займа между ООО «Газпром газификация» (Займодавец) и АО «Газпром газораспределение Иваново» (Заемщик) в размере 207 986 110 (Двести семь миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч сто десять) руб. 05 коп.
Результаты голосования:
«За» - 6 (Шесть) голосов,
«против» – 0,
«воздержался» – 1 (Один) голос.
Решение принято.
Решили:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора беспроцентного целевого займа между ООО «Газпром газификация» (Займодавец) и АО «Газпром газораспределение Иваново» (Заемщик) в размере 207 986 110 (Двести семь миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч сто десять) руб. 05 коп.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор беспроцентного целевого займа (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Займодавец) и АО «Газпром газораспределение Иваново» (Заемщик);
– предмет: Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере, не превышающем 207 986 110 (Двести семь миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч сто десять) руб. 05 коп. (далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить предоставленную сумму займа в полном объеме в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором. Сумма займа передается Заемщику частями (траншами), согласно Приложению № 1 к договору;
– процентная ставка: на сумму займа проценты не начисляются и не уплачиваются;
– цена: 207 986 110 (Двести семь миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч сто десять) руб. 05 коп., НДС не облагается;
– срок возврата суммы финансирования: до 31.03.2071;
– срок: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» и лицом, косвенно контролирующим АО «Газпром газораспределение Иваново» – стороны сделки.
Результаты голосования:
«За» - 6 (Шесть) голосов,
«против» – 0,
«воздержался» – 1 (Один) голос.
Решение принято.
Решили:
2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор беспроцентного целевого займа (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (Займодавец) и АО «Газпром газораспределение Иваново» (Заемщик);
– предмет: Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере, не превышающем 207 986 110 (Двести семь миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч сто десять) руб. 05 коп. (далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить предоставленную сумму займа в полном объеме в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором. Сумма займа передается Заемщику частями (траншами), согласно Приложению № 1 к договору;
– процентная ставка: на сумму займа проценты не начисляются и не уплачиваются;
– цена: 207 986 110 (Двести семь миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч сто десять) руб. 05 коп., НДС не облагается;
– срок возврата суммы финансирования: до 31.03.2071;
– срок: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» и лицом, косвенно контролирующим АО «Газпром газораспределение Иваново» – стороны сделки.
Дата составления протокола: 01 декабря 2023 года.
Дата проведения заседания Совета директоров АО «Газпром газораспределение Иваново»: 01 декабря 2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 01 декабря 2023, протокол № 9
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела ОАО "Газпром газораспределение Иваново" (Доверенность от 01.05.2020 # 10-01/114)
Гнатюк Денис Сергеевич
3.2. Дата 01.12.2023г.